Судебное разбирательство против бывшего генерального директора Falcon Private Bank достигает кульминации. Генеральная прокуратура хочет приговорить подсудимого к лишению свободы.
В ходе апелляционного разбирательства вокруг бывшего Zürcher Falcon Private Bank, Генеральная прокуратура удерживает свое решение о наказании бывшего генерального директора. На начавшемся во вторник судебном разбирательстве в Федеральном уголовном суде она потребовала условное лишение свободы на срок 21 месяца и штраф в размере 90 дневных ставок.
Бывший глава банка, обвиняемый в совершении преступления, сделал противоречивые заявления, сообщило агентство «AWP», ссылаясь на пленум соответствующего федерального прокурора. Согласно этому, 66-летний мужчина противоречил заявлениям, сделанным в ходе предварительного следствия.
Обвинение в отмывании денег
Хотите открыть банковский счет в иностранном банке как нерезидент? Швейцарская компания BMA Business Solutions предлагает первоклассные решения для бизнеса и частного капитала! Свяжитесь с нами!
Кроме того, предприниматель из Объединенных Арабских Эмиратов, Khadem al-Qubaisi, и бывший генеральный директор в течение четырех лет координировали свои действия.
Защита, в свою очередь, требовала полного оправдания для своего клиента, а также отказа от компенсационных исков.
Оправдание в первой инстанции
В конце 2021 года Федеральный уголовный суд в Беллинцоне оправдал бывшего главу банка от обвинений в отмывании денег, как сообщалось на finews.ch. Прокуратура обвинила его в отмывании денег для al-Qubaisi с 2012 по 2016 год. Это было связано с беспрецедентным скандалом вокруг коррупции в малазийском государственном фонде 1MDB. По вердикту, суд не смог доказать, что глава банка знал о предшествующем недобросовестном ведении дела.
После оправдания бывшего генерального директора, генеральная прокуратура обжаловала решение, а подсудимый подал апелляцию. Решение второй инстанции ожидается в ближайшие месяцы.
Приговор в Абу-Даби
На процессе 2021 года в Беллинцоне впервые швейцарский банк был привлечен к ответственности в контексте уголовного преследования, как сообщалось на finews.ch.
Falcon Private Bank был санкционирован различными финансовыми властями за его роль в скандале 1MDB и был ликвидирован в 2020 году. Часть активов клиентов была передана нынешнему ONE Swiss Bank. Обвинение в квалифицированном отмывании денег было связано с участием владельца Falcon, Aabar Investments из Абу-Даби, в итальянском крупном банке Unicredit.
Речь шла о роли бывшего президента Falcon и Aabar, al-Qubaisi. Он был арестован в Дубае в 2016 году и позже приговорен в Абу-Даби к пятнадцати годам тюремного заключения за отмывание денег.
