Ваш Личный Банкир Пишем про деньги с 2008 года

РубрикаМеждународное Сотрудничество, Налоги

Кипр прекращает работать с классическими оффшорами

К

Центральный банк Кипра издал приказ относительно правил касающихся работы по предотвращению отмыванию денег и борьбы с неуплатой налогов и разослал его во все банки страны. Согласно новым инструкциям, все банковские счета домилициарных компаний или так называемых «Шелл» компаний, а также  компаний зарегистрированных в оффшорных зонах и ведущих деятельность без физического присутствия в...

Rietumu Banka решил отказаться от доллара

R

Согласно официальному заявлению Латвийского финансового учреждения, Rietumu Banka ввел евро в качестве базовой валюты обслуживания. Как написано на сайте банка, клиентам предложено перевести свои долларовые средства в евро, а также использовать эти средства для платежей. Сотрудники банку окажут в этом помощь своим клиентам. Оставшиеся средства в долларах США конвертируются в евро автоматически...

Snoras требует серьезную сумму денег у швейцарского Julius Baer

S

Согласно публикации прибалтийской прессы, ранее обанкротившийся банк Snoras хочет отсудить 306,3 млн. евро у швейцарского банка Julius Baer & Co. и бывших сотрудников самого банка — вице-президента Наглиса Станцикаса и директора Инвестиционной службы банка Рямигиюса Барташки. Данное дело уже рассматривала окружная судебная инстанция Вильнюса в сентябре 2017 года и вынесла решение о том...

ОАЭ исключили из черного списка ЕС

О

Европейский союз исключил несколько стран, в том числе ОАЭ, из своего «черного списка» налоговых гаваней. Этот шаг связан с улучшением налоговой прозрачности в стране. Кроме того, было подписано еще 113 соглашений между ОАЭ и ЕС, чтобы избежать проблемы двойного налогообложения, в том числе восемь договоров, которые предусматривают более широкий обмен налоговой информацией. Другие страны, которые...

Настал час икс для ABLV?

Н

Высокопоставленный чиновник из Казначейства Соединенных Штатов заявил 13 февраля, что ведущий латвийский банк ABLV является «иностранным банком, занимающимся отмыванием денег на институциональном уровне, среди прочего, организовывая схемы отмывания денег, препятствуя нормативному исполнению закона о предотвращении отмывания незаконных денежных средств». Представитель банка ABLV заявил, что пока...

Евросоюз продолжил борьбу с офшорами

Е

ЕС опубликовал новый список юрисдикций, которые, по мнению европейцев, не сотрудничают с Евросоюзом по налоговым вопросам. Причем многие страны из данного списка подписали Конвекцию ОЭСР по автоматическому обмену банковской информацией. Это своего рода «черный список» из 17 стран, который выглядит следующим образом (в алфавитном порядке): Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам...

Швейцария и ЕС начнут обмен информацией с 2018 года, далее другие страны

Ш

Согласно договору, подписанному 27 мая в Брюсселе, в 2017 году Швейцария и 28 стран Евросоюза начнут автоматический обмен банковской информации с 2018 года. Остальные страны мира будут переходить на обмен постепенно. Редакция подписанного в Брюсселе договора полностью соответствуют новому стандарту Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об обмене информацией в налоговой и...

Украинцам не ведущим предпринимательскую деятельность разрешили открывать счета за границей без лицензии НБУ

У

23 февраля 2017 Национальный банк Украины выпустил две резолюции номер 13 и 14, согласно которым, физические лица-граждане Украины могут открыть счета за рубежом, получать денежные средства на них вне Украины и тратить их вне Украины без индивидуальной лицензии НБУ. Данное постановление существенно облегчает жизнь Украинцев, так как ранее владельцы личных счетов без лицензии НБУ нарушали...

Ваш Личный Банкир Пишем про деньги с 2008 года