Комплаенс-проверка в Швейцарии [2024/2025]: Как клиенту из СНГ доказать легальность происхождения средств (Source of Funds)
9 из 10 отказов в открытии счета в швейцарском банке в 2024 году связаны не с вашей репутацией и не с размером капитала. Они происходят потому, что вы рассказали «историю» своих денег неправильно. Комплаенс-офицер банка — это не ваш друг. Это «фильтр», задача которого отсеять клиентов с непрозрачными источниками средств или недостаточной документацией. Swiss Financial […]










