FINMA

finma

Finma рассматривает санкции против Томаса Готтштейна

Другие публикации /

По сообщениям СМИ, Finma ведет исполнительное производство в отношении трех руководителей Credit Suisse по делу Greensill. Среди них — бывший генеральный директор Томас Готтштейн. Когда Томас Готтштейн сменил Тиджана Тиама в феврале 2020 года, уже были созданы структуры, которые год спустя привели к скандалу с Greensill и принесли Credit Suisse огромные убытки. А отчет швейцарского

Finma рассматривает санкции против Томаса Готтштейна Читать далее »

Более 50% независимых управляющих Женевы еще не имеют лицензии FINMA

Блог /

Обзор лицензий, предоставленных на сегодняшний день FINMA, показывает, что менее половины независимых управляющих компаний Женевы получили лицензию FINMA. Хотя в большинстве случаев это небольшие управляющие компании, однако нужно отметить, что несколько крупных игроков еще не получили свой драгоценный статус регистрации. Фактически, согласно данным, собранным с помощью консультанта Kasavi Advisory, только 151 женевская компания находится в списке

Более 50% независимых управляющих Женевы еще не имеют лицензии FINMA Читать далее »

Частный банк из Лугано оштрафован за нарушение правил по противодействию отмыванию денег

Новости банков /

В результате расследования Швейцарского финансового регулятора, было признано, что PKB Private Bank в Лугано допустил серьёзные нарушения правил по противодействию отмыванию денег. Процедура принудительного взыскания FINMA в отношении Луганского отделения группы завершилась постановлением о выплате 1,3 млн. швейцарских франков штрафа. Эта сумма незаконно полученной прибыли, а также решением о назначении внешнего аудитора в банке. Банк

Частный банк из Лугано оштрафован за нарушение правил по противодействию отмыванию денег Читать далее »

FINMA наказала Gazprombank (Switzerland)

Новости банков /

FINMA продолжает борьбу с отмыванием денег через банковскую систему Швейцарии, на это раз виновным признан Gazprombank (Switzerland). Теперь банке больше не может принимать частных клиентов. Согласно информации регулятора в период с 2006 по 2016 годы, что Газпромбанк Швейцарии имел серьезные нарушения по выполнению своих обязательств по надлежащей проверке операций клиентов банка. Поводом для начала расследования

FINMA наказала Gazprombank (Switzerland) Читать далее »

FINMA блокировала сделку по продаже Banque Pasche

Новости банков /

Banque Havilland со штаб-квартирой в Люксембурге не смог закрыть сделку по приобретению Banque Pasche у французской группы Credit Mutuel CIC. Причина проста, Швейцарский Регулятор FINMA , не одобрил сделку.  Bank Havilland принадлежит британской семье Rawland, этот банк был создан из останков исландского банка Kaupting, который обанкротился в 2009 году. В последнее время Banque Havilland достаточно

FINMA блокировала сделку по продаже Banque Pasche Читать далее »

finma

FINMA прогнозирует что 90% управляющих компаний в Швейцарии закроются

Другие публикации /

Согласно прогнозам FINMA —  финансового регулятора Швейцарии , на рынке смогут продолжить свою деятельность только 300 управляющих компаний из 3000 ныне существующих. Согласно опубликованному сообщению, многие не выдержат конкуренции и не смогут оплачивать расходы связанные с повышением требований регулятора. По мнению сотрудников надзорного органа , работу смогут продолжить только компании с активами под управлением не

FINMA прогнозирует что 90% управляющих компаний в Швейцарии закроются Читать далее »

Хотите открыть счет в Швейцарии, Монако или Сингапуре не выходя из дома?


Сделайте шаг к своей цели вместе с швейцарскими экспертами! Мы предлагаем индивидуальный подбор банка для уснешнах предпринимателей и просто состоятельных лиц, полное сопровождение на всех этапах открытия счета включая встречу и сопровождение в Цюрихие, Женеве, Лихтенштейне и Монако!
Полная гарантию конфиденциальности и безопасности вашей информации.

Свяжитесь с нами сегодня! Пишите и звоните нам на WhatsApp!

+41796577870

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы

Прокрутить вверх