Ваш Личный Банкир Работаем с 2008 года

Эстония делает шаг на опережение-лицензия Versobank аннулирована

Э

Прибалтийская сага продолжается. Сегодня стало известно, что Европейский Центральный Банк аннулировал банковскую лицензию Эстонского банка- Versobank. Этот банк довольно активно использовался клиентами из СНГ и активно занимался обслуживанием счетов оффшорных компаний. Согласно последним данным, основными контролирующими лицами банка были граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Банковская лицензия аннулирована по предложению Эстонского регулятора, в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как стало известно из официального сообщения банка Совет Гарантийного фонда проведет собрание 27 марта, для обсуждения условий возмещения вкладов клиентов Versobank. Выплаты вкладчикам будут производить SEB и Swedbank
Versobank был учрежден в 1999 году, контрольным пакетом его акций владел кипрский офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd). В 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания «Укрсельхозпром», входящая в холдинг «Алеф», который принадлежит выше указанным украинским бизнесменам.

Похожие публикации

Ваш Личный Банкир Работаем с 2008 года