Управление по финансовым рынкам Лихтенштейна FMA в 2019 году инициировало две процедуры отзыва лицензии против банков Лихтенштейна. Обе процедуры еще не завершены.
Утверждается, что один банк нарушил правила управления рисками и закон о должной осмотрительности, а другой даже серьезно нарушил закон о должной осмотрительности:
Согласно публикации портала finews.ch, с одной стороны это Bank Alpinum, а с другой — Union Bank.
Трудности ведения банковского бизнеса Bank Alpinum
Хотите открыть банковский счет в иностранном банке как нерезидент? Швейцарская компания BMA Business Solutions предлагает первоклассные решения для бизнеса и частного капитала! Свяжитесь с нами!
Bank Alpinum в течение долгого времени переживал проблемы. В прошлом году банк потерял своего генерального директора Стефана Хэберле. В начале года выяснилось, что банк случайно принял средства от канадского торговца наркотиками и оружием из Darknet. Вскоре после этого банк потеряла доступ к платежам в долларах США.
Уже тогда было сказано, что банк был на пределе своих финансовых возможностей и что его банковская лицензия под угрозой. В то время банк также оценил свой капитал в 20,1 млн швейцарских франков – что всего на 100 000 швейцарских франков выше лимита, требуемого Управлением финансового рынка Лихтенштейна. Это конечно, что могло бы объяснить обеспокоенность FMA в отношении управления рисками.
И Union Bank тоже в беде. В прошлом году банк заметил различные нарушения в операциях своих клиентов, после чего проинформировал Управление по отмыванию денег Лихтенштейна и сообщила себе, что FMA должен был начать процедуру проверки.
Масштабное отмывание денег в Union Bank
В последние годы Union Bank привлек много внимания, особенно из-за нескольких «выдающихся», подозрительных акционеров. Например, бывший президент банка и основной акционер Мохаммад Дастмальчи был вовлечен в коррупционный скандал в Венесуэле вместе с турецким акционером Малберри, который привел Дастмальчи на «борт». Даже тогда FMA вмешался и выгнал Дастмальчи совета директоров.
В ноябре прошлого года «Лихтенштейнская газета» сообщила, что украинский миллиардер Константин Живаго, чей фонд Tremezzo, который сейчас владеет 21,2 процента акций института и был единственным акционером банка в 2013 году, был объявлен в международный розыск.
Власти подозревают Живаго в хищении средств из украинского банка, которым он владеет, и в совершении крупномасштабного отмывания денег, которое он сам оспаривает.
