Credit Suisse и UBS сталкиваются с усиленным расследованием санкций против России
Отрицание информированности о расследовании
UBS отвергает информацию о проведении расследования Департаментом Юстиции США (DOJ) по поводу предполагаемых нарушений в сфере соблюдения законов, связанных с помощью российским клиентам в обход санкций.
На прошлой неделе стало известно, что Департамент Юстиции США расширяет свое расследование в отношении Credit Suisse и UBS из-за подозрений, что банки могли допустить нарушения санкций со стороны российских клиентов, игнорируя правила соблюдения законности.
Хотите открыть банковский счет в иностранном банке как нерезидент? Швейцарская компания BMA Business Solutions предлагает первоклассные решения для бизнеса и частного капитала! Свяжитесь с нами!
Заявление от UBS
На выходных UBS сделала заявление, что не осведомлена о таком расследовании. «Недавние сообщения о предполагаемом расследовании со стороны Департамента Юстиции США касательно санкций в отношении Credit Suisse и UBS являются неточными. Мы не в курсе такого расследования,» — говорится в заявлении UBS, которое также было предоставлено finews.com.
Запросы от DOJ
Департамент Юстиции запросил информацию у банков о ведении счетов санкционированных клиентов в последние годы, согласно отчету «Bloomberg» ( ссылка сплатным доступом к статье), который ссылается на источники, знакомые с ситуацией. Пока ни один из сотрудников или руководителей не подвергался допросам. В фокусе внимания санкции, введенные после вторжения России в Украину в прошлом году, и ранние меры, последовавшие за аннексией Крыма в 2014 году.
Текущая ситуация
На прошлой неделе «Bloomberg» сообщил, что расследование все еще находится на ранней стадии, и пока неясно, будут ли предъявлены обвинения или дело будет закрыто.
Credit Suisse и UBS значительно сократили свою экспозицию по отношению к России и не ведут новый бизнес с Россией или клиентами, проживающими там.
