Газпромбанк Швейцария

FINMA продолжает борьбу с отмыванием денег через банковскую систему Швейцарии, на это раз виновным признан Gazprombank (Switzerland). Теперь банке больше не может принимать частных клиентов. Согласно информации регулятора в период с 2006 по 2016 годы, что Газпромбанк Швейцарии имел серьезные нарушения по выполнению своих обязательств по надлежащей проверке операций клиентов банка. Поводом для начала расследования […]