ABLV

ваш личный банкир

Что делать клиентам ABLV. Как получить выплаты из ABLV банка

После закрытия банка ABLV активы клиентов были переведены в банк Citadel, банк готов выплатить активы клиентов, однако многие сталкиваются с проблемой открытия счета для компаний из Белиза и Сейшельских островов. Напомним, в 2018 году, после скандала, возникшего из-за возможной причастности банка ABLV к международным схемам отмывания денег, банк был вынужден остановить деятельность и начать процедуру […]

Что делать клиентам ABLV. Как получить выплаты из ABLV банка Read More »

Rietumu Banka фактически временно "замораживает" счета оффшорынх компаний

Как стало известно из наших собственных источников, Rietumu Banka фактически блокировал счета оффшорных компаний, вывести средства из банка теоретически можно после процедуры глубокого анализа деятельности клиента, однако остаются риски. По личным счетам переводы проходят в обычном режиме, наблюдается отток средств из банка. Удивляет факт, что фактическая блокировка счетов согласно заявлению банка основывается на предписании Комиссии

Rietumu Banka фактически временно "замораживает" счета оффшорынх компаний Read More »

Настал час икс для ABLV?

Высокопоставленный чиновник из Казначейства Соединенных Штатов заявил 13 февраля, что ведущий латвийский банк ABLV является «иностранным банком, занимающимся отмыванием денег на институциональном уровне, среди прочего, организовывая схемы отмывания денег, препятствуя нормативному исполнению закона о предотвращении отмывания незаконных денежных средств». Представитель банка ABLV заявил, что пока не получил официального предписания от американского Казначейства. Латвийский финансовый регулятор-Комиссия

Настал час икс для ABLV? Read More »

Мечтаете об открытии счета надежном швейцарском банке или может хотите начать бизнес в стране? Мы поможем!

Мы гарантируем полную конфиденциальность и безопасность ваших данных.

Прокрутить вверх