Ваш Личный Банкир Все про банки Швейцарии

Сотрудники Falcon Private Bank могут быть реабилитированы

С
В ходе расследования дела об отмывании денег в 1MDB, Швейцарский регулятор FINMA наказала менеджмент Falcon Private Bank жесткими ограничениями. Теперь, бывший руководитель отдела соответствия (комплаенса) банка сейчас может быть реабилитирован.

Открыть счет в ШвейцарииПоможем открыть счет в банках Швейцарии и Лихтенштейна. Пять банков на выбор. Приезд не требуется!
Отправить заявку на открытие счета

Falcon BankФедеральный административный суд приостановил двухлетний запрет касательно некоторых сотрудников Falcon Bank. Бывший заместитель главы операционного управления и главный специалист по соблюдению (комплаенса) лишь нарушили обязательства по представлению отчетности, но не имели полномочий принимать решения относительно работы банка с 1MDB, написал портал Finews сегодня.
Таким образом, Федеральный административный суд отменил постановление FINMA. Ранее регулятор обвинил банкиров в игнорировании подозрений о том, что примерно 1,8 миллиарда долларов сомнительных средств прошло через счета Falcon Private Bank.


Федеральный административный суд признал это, но засвидетельствовал бывшей команде лишь незначительную халатность. Решение еще не окончательно и может быть обжаловано.

Похожие публикации

Ваш Личный Банкир Все про банки Швейцарии
Копирование запрещено!