Ваш Личный Банкир Все про банки Швейцарии

Сотрудники Falcon Private Bank могут быть реабилитированы

С
В ходе расследования дела об отмывании денег в 1MDB, Швейцарский регулятор FINMA наказала менеджмент Falcon Private Bank жесткими ограничениями. Теперь, бывший руководитель отдела соответствия (комплаенса) банка сейчас может быть реабилитирован.

Falcon BankФедеральный административный суд приостановил двухлетний запрет касательно некоторых сотрудников Falcon Bank. Бывший заместитель главы операционного управления и главный специалист по соблюдению (комплаенса) лишь нарушили обязательства по представлению отчетности, но не имели полномочий принимать решения относительно работы банка с 1MDB, написал портал Finews сегодня.
Таким образом, Федеральный административный суд отменил постановление FINMA. Ранее регулятор обвинил банкиров в игнорировании подозрений о том, что примерно 1,8 миллиарда долларов сомнительных средств прошло через счета Falcon Private Bank.

Можно ли заработать 11% годовых в иностранной валюте на инвестиционном счете в Швейцарии? Пишите нам, расскажем!

Федеральный административный суд признал это, но засвидетельствовал бывшей команде лишь незначительную халатность. Решение еще не окончательно и может быть обжаловано.

Похожие публикации

Интересует защищенный email в Швейцариии всего за 2 евро в месяц? Посети сайт компании, жми на баннер! Швейцарская почта
Ваш Личный Банкир Все про банки Швейцарии
Копирование запрещено!