Главная страница » Финансовый Блог » Сотрудники Falcon Private Bank могут быть реабилитированы
falcon-bank

Сотрудники Falcon Private Bank могут быть реабилитированы

В ходе расследования дела об отмывании денег в 1MDB, Швейцарский регулятор FINMA наказала менеджмент Falcon Private Bank жесткими ограничениями. Теперь, бывший руководитель отдела соответствия (комплаенса) банка сейчас может быть реабилитирован.
\"FalconФедеральный административный суд приостановил двухлетний запрет касательно некоторых сотрудников Falcon Bank. Бывший заместитель главы операционного управления и главный специалист по соблюдению (комплаенса) лишь нарушили обязательства по представлению отчетности, но не имели полномочий принимать решения относительно работы банка с 1MDB, написал портал Finews сегодня.
Таким образом, Федеральный административный суд отменил постановление FINMA. Ранее регулятор обвинил банкиров в игнорировании подозрений о том, что примерно 1,8 миллиарда долларов сомнительных средств прошло через счета Falcon Private Bank.
Федеральный административный суд признал это, но засвидетельствовал бывшей команде лишь незначительную халатность. Решение еще не окончательно и может быть обжаловано.

Хотите открыть счет в Швейцарии, Монако или Сингапуре не выходя из дома?


Сделайте шаг к своей цели вместе с швейцарскими экспертами! Мы предлагаем индивидуальный подбор банка для уснешнах предпринимателей и просто состоятельных лиц, полное сопровождение на всех этапах открытия счета включая встречу и сопровождение в Цюрихие, Женеве, Лихтенштейне и Монако!
Полная гарантию конфиденциальности и безопасности вашей информации.

Свяжитесь с нами сегодня! Пишите и звоните нам на WhatsApp!

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы

Прокрутить вверх