Ваш Личный Банкир Все про банковские услуги в Швейцарии

Сотрудники Falcon Private Bank могут быть реабилитированы

С

Хотите открыть банковский счет в Швейцарии? Свяжитесь с нами!

 

В ходе расследования дела об отмывании денег в 1MDB, Швейцарский регулятор FINMA наказала менеджмент Falcon Private Bank жесткими ограничениями. Теперь, бывший руководитель отдела соответствия (комплаенса) банка сейчас может быть реабилитирован.

Falcon BankФедеральный административный суд приостановил двухлетний запрет касательно некоторых сотрудников Falcon Bank. Бывший заместитель главы операционного управления и главный специалист по соблюдению (комплаенса) лишь нарушили обязательства по представлению отчетности, но не имели полномочий принимать решения относительно работы банка с 1MDB, написал портал Finews сегодня.
Таким образом, Федеральный административный суд отменил постановление FINMA. Ранее регулятор обвинил банкиров в игнорировании подозрений о том, что примерно 1,8 миллиарда долларов сомнительных средств прошло через счета Falcon Private Bank.

Федеральный административный суд признал это, но засвидетельствовал бывшей команде лишь незначительную халатность. Решение еще не окончательно и может быть обжаловано.

Если вам интересна данная тематика касательно открытия личного или корпоративного счета и вам требуется более детальная консультация просто свяжитесь с нами.

Похожие публикации

Ваша реклама на главной странице детали здесь


Внимание. Мы не предлагаем никакие финансовые услуги, вся информация на сайте носит исключительно информативный характер. Мы не несём ответственность за содержание сайтов и их услуги, которые могут размещать рекламу на нашем веб-сайте. Мы не несём ответственность за переходы по внешним ссылкам.

Автор Swiss Financial Magazin
Ваш Личный Банкир Все про банковские услуги в Швейцарии
Копирование запрещено!