Предыдущая статья Следующая статья Частный банк из Лугано оштрафован за нарушение правил по противодействию отмыванию денег
Опубликовано в Новости банков

Частный банк из Лугано оштрафован за нарушение правил по противодействию отмыванию денег

Частный банк из Лугано оштрафован за нарушение правил по противодействию отмыванию денег Posted on Февраль 2, 2018

В результате расследования Швейцарского финансового регулятора, было признано, что PKB Private Bank в Лугано допустил серьёзные нарушения правил по противодействию отмыванию денег.
Процедура принудительного взыскания FINMA в отношении Луганского отделения группы завершилась постановлением о выплате 1,3 млн. швейцарских франков штрафа. Эта сумма незаконно полученной прибыли, а также решением о назначении внешнего аудитора в банке. Банк полностью согласился с решением регулятора.
Серьезные недостатки были выявлены в организациях банка и управлении рисками в отношении отмывания денег.

PKB в Лугано подтверждает свое отношения к делу Petrobras и строительной группой Odebrecht, сообщает FINMA.
Согласно обнародованным данным, банк осуществляет сделки на сумму в несколько миллионов франков, связанных с делом Petrobras и строительной группой Odebrecht, не выполняя проверки правдоподобия и расследования, требуемые для таких сделок с высоким риском.

История вопроса

Власти Бразилии возбудили уголовное дело в 2014 году в отношении Petrobas и Odebrecht в связи с фактами коррупции и отмывания денег, в основном сосредоточившись на нынешних и бывших менеджерах и политиках.
В недавнем прошлом FINMA выпустила боле десяти постановлений о наложении санкции в отношении финансовых институтов уличенных в отмывании денег, у одного банка было отозвана лицензия.

Похожие публикации