Ваш Личный Банкир Работаем с 2008 года

Частный банк из Лугано оштрафован за нарушение правил по противодействию отмыванию денег

Ч

В результате расследования Швейцарского финансового регулятора, было признано, что PKB Private Bank в Лугано допустил серьёзные нарушения правил по противодействию отмыванию денег.
Процедура принудительного взыскания FINMA в отношении Луганского отделения группы завершилась постановлением о выплате 1,3 млн. швейцарских франков штрафа. Эта сумма незаконно полученной прибыли, а также решением о назначении внешнего аудитора в банке. Банк полностью согласился с решением регулятора.
Серьезные недостатки были выявлены в организациях банка и управлении рисками в отношении отмывания денег.

PKB в Лугано подтверждает свое отношения к делу Petrobras и строительной группой Odebrecht, сообщает FINMA.
Согласно обнародованным данным, банк осуществляет сделки на сумму в несколько миллионов франков, связанных с делом Petrobras и строительной группой Odebrecht, не выполняя проверки правдоподобия и расследования, требуемые для таких сделок с высоким риском.

История вопроса

Власти Бразилии возбудили уголовное дело в 2014 году в отношении Petrobas и Odebrecht в связи с фактами коррупции и отмывания денег, в основном сосредоточившись на нынешних и бывших менеджерах и политиках.
В недавнем прошлом FINMA выпустила боле десяти постановлений о наложении санкции в отношении финансовых институтов уличенных в отмывании денег, у одного банка было отозвана лицензия.

Похожие публикации

Ваш Личный Банкир Работаем с 2008 года