Кипр прекращает работать с классическими оффшорами

Центральный банк Кипра издал приказ относительно правил касающихся работы по предотвращению отмыванию денег и борьбы с неуплатой налогов и разослал его во все банки страны. Согласно новым инструкциям, все банковские счета домилициарных компаний или так называемых \»Шелл\» компаний, а также  компаний зарегистрированных в оффшорных зонах и ведущих деятельность без физического присутствия в стране регистрации должны быть закрыты. При этом новые счет открывать запрещено. Таким образом, Кипр пошел по пути Прибалтики.
Данное решение это результат встречи с миссией Минфина США, которая провела аудит банков Кипра.
В свете данного события, можно смело предположить что похожие требования будут приняты в Чехии, Венгрии и Польше, страны, которые стали столь популярны для открытия счетов Шотландским Партнерствам, компаниям ОАЭ, Кипра и Гонконга.
Таким образом, ведение международного бизнеса становится сложным и дорогим. Для открытия расчетного счета Кипрской компании нужно создавать реальный офис с сотрудниками. Однако заметим, открытие счетов холдинговых компаний и компаний, которые владеют недвижимостью все еще возможно.
Кто выиграет от данной ситуации, ответ всем известен-Швейцария и Лихтенштейн. В последнее время некоторые банки Швейцарии просто не справляются с потоком клиентом. Но и здесь нужно быть очень осторожным при выборе банка. Большая вовлеченность банка в операционное обслуживание оффшорного бизнеса, создает угрозы потери корреспондентских счетов в иностранной валюте и штрафов со стороны регулятора.