Ваш Личный Банкир Все про банковские услуги в Швейцарии

Кипр прекращает работать с классическими оффшорами

К

Хотите открыть банковский счет в Швейцарии? Свяжитесь с нами!

 

Центральный банк Кипра издал приказ относительно правил касающихся работы по предотвращению отмыванию денег и борьбы с неуплатой налогов и разослал его во все банки страны. Согласно новым инструкциям, все банковские счета домилициарных компаний или так называемых «Шелл» компаний, а также  компаний зарегистрированных в оффшорных зонах и ведущих деятельность без физического присутствия в стране регистрации должны быть закрыты. При этом новые счет открывать запрещено. Таким образом, Кипр пошел по пути Прибалтики.
КипрДанное решение это результат встречи с миссией Минфина США, которая провела аудит банков Кипра.
В свете данного события, можно смело предположить что похожие требования будут приняты в Чехии, Венгрии и Польше, страны, которые стали столь популярны для открытия счетов Шотландским Партнерствам, компаниям ОАЭ, Кипра и Гонконга.
Таким образом, ведение международного бизнеса становится сложным и дорогим. Для открытия расчетного счета Кипрской компании нужно создавать реальный офис с сотрудниками. Однако заметим, открытие счетов холдинговых компаний и компаний, которые владеют недвижимостью все еще возможно.
Заказать открытие счета в иностранном банкеКто выиграет от данной ситуации, ответ всем известен-Швейцария и Лихтенштейн. В последнее время некоторые банки Швейцарии просто не справляются с потоком клиентом. Но и здесь нужно быть очень осторожным при выборе банка. Большая вовлеченность банка в операционное обслуживание оффшорного бизнеса, создает угрозы потери корреспондентских счетов в иностранной валюте и штрафов со стороны регулятора.

Если вам интересна данная тематика касательно открытия личного или корпоративного счета и вам требуется более детальная консультация просто свяжитесь с нами.

Похожие публикации

Ваша реклама на главной странице детали здесь


Внимание. Мы не предлагаем никакие финансовые услуги, вся информация на сайте носит исключительно информативный характер. Мы не несём ответственность за содержание сайтов и их услуги, которые могут размещать рекламу на нашем веб-сайте. Мы не несём ответственность за переходы по внешним ссылкам.

Ваш Личный Банкир Все про банковские услуги в Швейцарии
Копирование запрещено!