Главная страница » Финансовый Блог » FINMA наказала Gazprombank (Switzerland)

FINMA наказала Gazprombank (Switzerland)

FINMA продолжает борьбу с отмыванием денег через банковскую систему Швейцарии, на это раз виновным признан Gazprombank (Switzerland). Теперь банке больше не может принимать частных клиентов.
Согласно информации регулятора в период с 2006 по 2016 годы, что Газпромбанк Швейцарии имел серьезные нарушения по выполнению своих обязательств по надлежащей проверке операций клиентов банка.
Поводом для начала расследования FINMA в отношении Газпромбанка Швейцарии на стали публикации в «Панамских документах».

Жесткие санкции, по мягкие последствия

По словам FINMA , многие нарушения отношений с клиентами, которые были открыты до 2009 года Российским коммерческим банком, были исправлены и банк принял различные меры для улучшения функций управления рисками и контроля.
Тем не менее санкции FINMA жесткие. Газпромбанк Швейцария может не принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления. Существующие отношения с клиентами могут быть продолжены только под пристальным контролем. Идея банка по предоставлению услуг Private Banking благополучно «похоронена». Однако нужно отметить, что 90% бизнеса банка это корпоративные клиенты и финансирование коммерческих сделок крупных юридических лиц с бизнесом на территории Восточной Европы и СНГ, так что фактически банк не понес серьезных потерь, от новых ограничений.

20 институтов в фокусе FINMA

В результате «откровений из Панамских документов» в 2016 году FINMA провела расследования в более чем 30 швейцарских банках.
В своем заявлении Газпромбанк (Швейцария) писал, что он принял решение FINMA. Банк уже принял требования регулятора, инициировав и осуществив различные меры по улучшению контроля над рисками. Как отмечалось ранее, затронутый бизнес частных клиентов очень ограничен.

Хотите открыть счет в Швейцарии, Монако или Сингапуре не выходя из дома?


Сделайте шаг к своей цели вместе с швейцарскими экспертами! Мы предлагаем индивидуальный подбор банка для уснешнах предпринимателей и просто состоятельных лиц, полное сопровождение на всех этапах открытия счета включая встречу и сопровождение в Цюрихие, Женеве, Лихтенштейне и Монако!
Полная гарантию конфиденциальности и безопасности вашей информации.

Свяжитесь с нами сегодня! Пишите и звоните нам на WhatsApp!

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы

Прокрутить вверх