FINMA продолжает борьбу с отмыванием денег через банковскую систему Швейцарии, на это раз виновным признан Gazprombank (Switzerland). Теперь банке больше не может принимать частных клиентов.
Согласно информации регулятора в период с 2006 по 2016 годы, что Газпромбанк Швейцарии имел серьезные нарушения по выполнению своих обязательств по надлежащей проверке операций клиентов банка.
Поводом для начала расследования FINMA в отношении Газпромбанка Швейцарии на стали публикации в «Панамских документах».
Жесткие санкции, по мягкие последствия
По словам FINMA , многие нарушения отношений с клиентами, которые были открыты до 2009 года Российским коммерческим банком, были исправлены и банк принял различные меры для улучшения функций управления рисками и контроля.
Тем не менее санкции FINMA жесткие. Газпромбанк Швейцария может не принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления. Существующие отношения с клиентами могут быть продолжены только под пристальным контролем. Идея банка по предоставлению услуг Private Banking благополучно «похоронена». Однако нужно отметить, что 90% бизнеса банка это корпоративные клиенты и финансирование коммерческих сделок крупных юридических лиц с бизнесом на территории Восточной Европы и СНГ, так что фактически банк не понес серьезных потерь, от новых ограничений.
20 институтов в фокусе FINMA
В результате «откровений из Панамских документов» в 2016 году FINMA провела расследования в более чем 30 швейцарских банках.
В своем заявлении Газпромбанк (Швейцария) писал, что он принял решение FINMA. Банк уже принял требования регулятора, инициировав и осуществив различные меры по улучшению контроля над рисками. Как отмечалось ранее, затронутый бизнес частных клиентов очень ограничен.
