Главная страница » Финансовый Блог » Credit Suisse может ждать новое расследование в США

Credit Suisse может ждать новое расследование в США

В Соединенных Штатах растеть вероятность откртыия нового дела в отношении швейцарского банка Credit Suisse по подозрению в сокрытии налоговых данных, сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В 2014 году, после того, как ведущий швейцарский банк признал себя виновным в том, что он содействовал американским налоговым резидентам уклоняться от уплаты налогов, Credit Suisse пообещал американским налоговым органам предоставить все данные о подозрительных банковских счетах американцев. Однако в ходе расследования выяснилось, что по каким-то причинам Credit Suisse не расскрыл незадекларированный счет американского гражданина Дэна Хорски на $200 млн. В этой связи, в отношении швейцарского банка могут отрыть новое гражданское или уголовное дело, пишет источники.
Клиент Credit Suisse Дэн Хорски, который имеет не только американское, но и израильское гражданство, в начале ноября признал себя виновным в том, что он обманул Налоговое управление США. В ходе расследования он сотрудничал со следствием, пытавшимся выяснить, помогал ли швейцарский банк клиентам, имеющим отношение к Израилю, укрываться от налогов в США.

Хотите открыть счет в Швейцарии, Монако или Сингапуре не выходя из дома?


Сделайте шаг к своей цели вместе с швейцарскими экспертами! Мы предлагаем индивидуальный подбор банка для уснешнах предпринимателей и просто состоятельных лиц, полное сопровождение на всех этапах открытия счета включая встречу и сопровождение в Цюрихие, Женеве, Лихтенштейне и Монако!
Полная гарантию конфиденциальности и безопасности вашей информации.

Свяжитесь с нами сегодня! Пишите и звоните нам на WhatsApp!

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы

Прокрутить вверх