Швейцарский финаносвый регулятор — Finma обнаружила, что Banca Zarattini & Co. и CBH-Compagnie Bancaire Helvétique, не смогли эффективно бороться с отмыванием денег при работе с богатыми венесуэльскими оффшорными клиентами, говорится в заявлении регулятора из Берна в четверг. Это заявление знаменует окончание разбирательств против этих двух банков.
Указанные два банка дополнили список швейцарских банков, на которые наложены санкции за участие в денежных операциях связанных с выовдвом капитала из PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы, в этоге в списке стало пять банков. Кроме указазных даух банков, в спиоск попали также Credit Suisse , Julius Baer и Credinvest — крошечный кредитор в Тичино, у которого есть как минимум один венесуэльский акционер.
Прекращение венесуэльских расследований
Помимо приказа Zarattini и CBH соблюдать закон об отмывании денег, Finma также временно запрещает Zarattini принимать новых венесуэльских и политически значимых клиентов. Банк в сове время отметил, что он связался с Finma по собственной инициативе после обнаружения нарушений.
Хотите открыть банковский счет в иностранном банке как нерезидент? Швейцарская компания BMA Business Solutions предлагает первоклассные решения для бизнеса и частного капитала! Свяжитесь с нами!
В CBH Finma приказала банку прекратить все оставшиеся деловые отношения с венесуэльцами, а также пересмотреть другие особо рискованные отношения с клиентами (PEP and high risk) с целью их прекращения в случае необходимости.
Finma сообщила, что Zarattini, базирующаяся в Лугано, и CBH в Женеве, представляют два последних исполнительных производства, проведенных Finma в отношении PDVSA. В ходе расследования Finma заявила, что в общей сложности связалась с 30 банками.
