Ваш Личный Банкир Все про банки Швейцарии

Anglo Austrian Bank смог приостановить отзыв лицензии

A
В среду Генеральный суд Европейского союза дал отсрочку бывшему австрийскому банку Meinl (теперь он называется Anglo Austrian Bank), что позволило ему сохранить свою банковскую лицензию до дальнейшего судебного разбирательства.
На прошлой неделе Европейский центральный банк отозвал лицензию Anglo Austrian Bank. Банк немедленно заявил, что примет «правовые меры» и передал вопрос в Генеральный суд. Решение об аннулировании было приостановлено «в ожидании решения по настоящему делу».

После объявления об отзыве ордера на прошлой неделе Управление финансового рынка Австрии заявило, что оно «связано с историей (банка) и нарушением должной осмотрительности в последние несколько лет». Точных причин отзыва лицензии Anglo Austrian Bank не было объявлено общественности

Внимание! Поможем открыть личные и корпоративные счета в Швейцарии. Вы можете заказать бесплатную консультацию

В понедельник OCCRP и его австрийские партнеры profil и ORF опубликовали расследование, показывающее, что Meinl Bank содействовал системе, используемой банкирами в трех странах Восточной Европы для перемещения активов из своих банков, в обход местного регулирования и сокрытия сделок от местных властей.

Механизм, наделенный полномочиями Meinl Bank, был простым и понятным. Австрийский банк предоставлял кредиты оффшорным компаниям, и эти кредиты были обеспечены активами восточноевропейских банков, которые обычно хранятся на их корреспондентских счетах в Meinl. Когда банки в Украине, Литве и Латвии рухнули, оффшорные компании не смогли погасить долги, и Meinl забрал деньги, депонированные падшими банками.

По сообщениям СМИ, в схеме задействовано около 500 миллионов евро. Уголовные дела, связанные с операциями, проводимыми Meinl Bank, ведутся во всех трех странах Восточной Европы.

Anglo Austrian Bank отрицает какую-либо причастность к преступной деятельности.

Похожие публикации

Интересует счет в иностранном банке? Просто свяжитесь с нами!
Ваш Личный Банкир Все про банки Швейцарии
Копирование запрещено!