Главная страница » Финансовый Блог » Настал час икс для ABLV?

Настал час икс для ABLV?

Высокопоставленный чиновник из Казначейства Соединенных Штатов заявил 13 февраля, что ведущий латвийский банк ABLV является «иностранным банком, занимающимся отмыванием денег на институциональном уровне, среди прочего, организовывая схемы отмывания денег, препятствуя нормативному исполнению закона о предотвращении отмывания незаконных денежных средств».
Представитель банка ABLV заявил, что пока не получил официального предписания от американского Казначейства.
Латвийский финансовый регулятор-Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FKTK) заявил, что ответ будет готов «в ближайшие несколько часов».

Хотите открыть счет в Швейцарии, Монако или Сингапуре не выходя из дома?


Сделайте шаг к своей цели вместе с швейцарскими экспертами! Мы предлагаем индивидуальный подбор банка для уснешнах предпринимателей и просто состоятельных лиц, полное сопровождение на всех этапах открытия счета включая встречу и сопровождение в Цюрихие, Женеве, Лихтенштейне и Монако!
Полная гарантию конфиденциальности и безопасности вашей информации.

Свяжитесь с нами сегодня! Пишите и звоните нам на WhatsApp!

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы

Прокрутить вверх