Высокопоставленный чиновник из Казначейства Соединенных Штатов заявил 13 февраля, что ведущий латвийский банк ABLV является «иностранным банком, занимающимся отмыванием денег на институциональном уровне, среди прочего, организовывая схемы отмывания денег, препятствуя нормативному исполнению закона о предотвращении отмывания незаконных денежных средств».
Представитель банка ABLV заявил, что пока не получил официального предписания от американского Казначейства.
Латвийский финансовый регулятор-Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FKTK) заявил, что ответ будет готов «в ближайшие несколько часов».
